DUNAV OSIGURANJE a.d. BANJA LUКA
Upravni odbor
Broj:01-1159-5-1/20
Dana: 05.11.2020.
Na osnovu člana 272. i 304. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) člana 58. stav 1. tačka 3. Statuta DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, broj 01-79-4-1-5/20 od 26.02.2020.godine i Odluke Upravnog odbora „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka o sazivanju sjednice Skupštine akcionara „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka, broj 01-1159-5/20 od 05.11.2020.godine, Upravni odbor „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka, svim akcionarima „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka, upućuje
POZIV
za 65. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 30.11.2020. godine (ponedjeljak) u prostorijama „DUNAV OSIGURANJE"a.d. Banja Luka, u Ulici Veselina Masleše broj 28, sa početkom u 12,00 časova.
Za 65. vanrednu sjednicu je predložen sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika na sjednici Skupštine
1.1.Imenovanje Кomisije za glasanje (verifikaciona komisija)
1.2.Imenovanje zapisničara
1.3.Imenovanje ovjerivača zapisnika
1.4.Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje (verifikacione komisije)
2. Prijedlog odluke o usvajanju Zapisnika sa 64. vanredne sjednice Skupštine akcionara „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka
3. Prijedlog Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka
4. Prijedlog Odluke o izboru članova Upravnog odbora „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka;
5. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka;
6. Prijedlog Odluke o izboru člana Odbora za reviziju „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka;
7. Ostala pitanja.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 20.11.2020. godine.
Razlog za sazivanje vanredne sjednice Skupštine akcionara je donošenje Odluke O razrješenju i imenovanju članova Upravnog odbora „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka i Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za reviziju „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka. Materijal za Skupštinu akcionara, predložen dnevnim redom, objavljen je na Internet stranici DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka www.dunav.ba kao i na sajtu Banjalučke berze www.blberza.com.
Sve informacije i materijale sa predloženim dnevnim redom akcionari mogu dobiti lično u prostorijama DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, ili na kontakt telefon 051/246-108, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 časova.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica se zakazuje za isti dan, na istom mjestu, u 14,00 časova i sa istim dnevnim redom.
PREDSJEDNIК
UPRAVNOG ODBORA
Mr Mirko Petrović