Mješoviti holding „ERS" - MP ad. Trebinje
ZP „Elektrodistibucija" a.d. Pale
Nadzorni odbor
Broj: NO-III-41-1/20
Datum, 20.11.2020. godine
Na osnovu člana 44. tačka 4. Statuta Mješovitog holdinga „ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale, Nadzorni odbor Preduzeća
SAZIVA
godišnju sjednicu Skupštine akcionara Mješovitog holdinga
„ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale
Godišnja sjednica Skupštine akcionara ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale održaće se dana 28.12.2020. godine (ponedjeljak) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Preduzeća u Palama, ul. Nikole Tesle br. 12.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara i ovjerača Zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga „ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale održane dana 07.12.2020. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora Grant Thornton doo Banja Luka o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2019. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Akcionog Plana Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale, za otklanjanje nedostataka navedenih u Izvještaju Nezavisnog revizora Grant Thornton doo Banja Luka za 2019. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Revidiranog izvještaja o poslovanju Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2019. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Revidiranog finansijskog Izvještaja Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2019. godinu;
7. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti po završnom računu Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2019. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2019. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog holdinga „ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2019. godinu;
10. Donošenje Odluke o razrješenju jednog v.d. člana Nadzornog odbora Preduzeća;
11. Donošenje Odluke o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Preduzeća;
U slučaju da se godišnja sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 28.12.2020. godine, ponovljena godišnja sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 08.01.2021. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešća u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 18.12.2020. godine.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa. Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasanju takođe mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
Uvid u materijal koji će se razmatrati na sjednici Skupštine akcionara može se izvršiti svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva, u prostorijama Preduzeća u terminu od 7:00 do 15:00 časova.
Predsjednik Nadzornog odbora
Branko Koroman, dr tehničkih nauka