"BOSNAMONTAŽA" a.d. Prijedor
Upravni odbor
Na osnovu člana 272.a u skladu sa članom 267. Zakona o privrednim Društvima (''Sl. glasnik RS'' broj: 127/08; 58/09; 100/11, 67/13 i 100/17), člana 48. Statuta "Bosnamontaža" a.d. Prijedor broj: 30-6-17/14 od 30.06.2014. i Odluke Upravnog od 23.11.2020.godine Upravni odbor "Bosnamontaža"a.d. Prijedor objavljuje:
POZIV
za 25. sjednicu Skupštine akcionara"Bosnamontaža"a.d. Prijedor
Sjednica Skupštine akcionara preduzeća „Bosnamontaža" a.d. Prijedor održaće se dana 30.12.2020.godine sa početkom u 11:00 časova u prostorijama „Bosnamontaža" a.d. Prijedor, Rudnička bb, Prijedor.
Za rad redovne sjednice Skupštine akcionara predložen je sljedeći:
DNEVNI RED
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara, Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Skupštine akcionara
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju:
- Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2019. godinu
- finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu
- Izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja
- Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2019.godinu
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti Društva za 2019. godinu
6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja društva za 2020.godinu
7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2020. godinu
Poziv za 25. Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima dostupni su akcionarima na internet stranici berze, a akcionari mogu ostvariti uvid u skupštinske materijale svakim radnim danom od 800 do 1400 časova u sjedištu „Bosnamontaža" a.d. Prijedor, Rudnička bb, Prijedor. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan 20.12.2020. godine.
U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma , ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se istog dana na istom mjestu sa istim dnevnim redom u 13:00 časova.
Pravo glasa na Skupštini akcionara imaju akcionari lično ili putem punomoćnika.
Upravni odbor