PRIVREMENI UPRAVNI ODBOR
Broj: PUO20/R/20
Dana: 26.11.2020.godine
Na osnovu člana 272. stav 4. i 5. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13, 100/2017 i 82/19), te člana 34. Statuta Rudnika željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor, Privremeni Upravni odbor Društva je na svojoj 20. (dvadesetoj) redovnoj sjednici održanoj dana, 26.11.2020. godine, donio
ODLUKU
o sazivanju 34. (trideset i četvrte) redovne sjednice
Skupštine akcionara Društva
I
Saziva se 34. (trideset i četvrta) redovna sjednica Skupštine akcionara Rudnika željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor, koja će se održati dana, 29.12.2020.godine, u prostorijama Društva, sa početkom u 10 časova.
II
Za 34. (trideset i četvrtu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara Privremeni Upravni odbor je utvrdio sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
1.1. Komisije za glasanje ;
1.2. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika ;
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Informacija sa 33. (trideset i treće) redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR " Ljubija " a.d. Prijedor ;
4. Donošenje Odluke o:
a) prestanku dužnosti Predsjednika Skupštine Društva, zbog isteka mandata;
b) imenovanju Predsjednika Skupštine Društva ;
5. Donošenje Odluke o:
a) prestanku dužnosti Potpredsjednika Skupštine Društva, zbog isteka mandata;
b) imenovanju Potpredsjednika Skupštine Društva ;
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Privremenog Upravnog odbora za 2018. godinu, Društva;
7. Donošenje Odluke o razrješenju Privremenog Upravnog odbora ;
8. Donošenje Odluke o imenovanju Upravnog odbora ;
9. Informacija o davanju saglasnosti za zaključenje Aneksa 4. Ugovora o osnivanju „ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor ;
10. Donošenje Odluke o imenovanju 2 (dva) člana Nadzornog odbora „ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor,ispred osnivača RŽR „Ljubija" a.d. Prijedor ;
11. Donošenje Odluke o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora „ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor,ispred osnivača RŽR „Ljubija" a.d. Prijedor, zbog isteka mandata;
12. Donošenje Odluke o imenovanju 2 (dva) člana Upravnog odbora „ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor,ispred osnivača RŽR „Ljubija" a.d. Prijedor ;
13. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2018. godinu, Društva ;
14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu, Društva;
15. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2018. godinu, Društva;
16. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2018. godinu, Društva;
17. Informacije o rezultatima poslovanja za 2018. godinu, povezanih pravnih lica;
a) "ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor ;
b) „Rudarski institut" d.o.o. Prijedor
v) d.o.o. „Tvek-Ljubija" Prijedor ;
18. Donošenje Odluke o osnivanju poslovne jedinice Društva ;
19. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2019. i 2020. godinu, Društva.
III
U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena će se održati dana, 05.01. 2021. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
IV
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan, 19.12.2020. godine.
V
Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijale, te dobiti kopije istih, svakog radnog dana u prostorijama Društva u vremenu od 09 - 14 časova, počev od dana, 22.12. 2020. godine.
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u dnevnoj štampi, te na oglasnoj ploči i internet stranicama Društva i Banjalučke berze.
Predsjednik Privremenog Upravnog odbora
Draško Ljubičić, dipl.inž.el.