ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save broj 13
Na osnovu člana 54. Zakona o bankama RS (Sl. gl. RS br. 4/17), člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) te člana 23. Statuta Addiko Bank a.d. Banjaluka, daje se
OBAVJEŠTENJE
o sazivanju vanredne sjednice Skupštine Addiko Bank a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: Banka), a koja će se održati u Banjaluci, u prostorijama Addiko Bank a.d. Banjaluka, Aleja Svetog Save 13, Banjaluka na dan 23.12.2020. godine u 09,00 časova sa slijedećim dnevnim redom:
1. Izbor predsjednika, radnih tijela Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad i usvajanje dnevnog reda:
1.1 Izbor predsjednika Skupštine
1.2 Izbor zapisničara
1.3 Izbor dva ovjerivača zapisnika
2. Utvrđivanje kvoruma za rad
3. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine Banke održane 16.09.2020. g
4. Odluka o razrješenju g-dina Razvan Munteanu, člana Nadzornog odbora Banke
5. Odluka o razrješenju g-dina Damira Karamehmedovića,člana Nadzornog odbora Banke
6. Odluka o razrješenju g-đe Melihe Povlakić, člana Nadzornog odbora Banke
7. Odluka o imenovanju g-dina Marka Potočnika, za člana Nadzornog odbora Banke
8. Odluka o imenovanju g-dina Radovana Savića, za nezavisnog člana Nadzornog odbora Banke
9. Odluka o imenovanju g-dina Steve Pucara za člana Nadzornog odbora Banke
10. Odluka o davanju saglasnosti na ugovor članova Nadzornog odbora
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koja sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 13.12.2020. godine.
Pravo učestvovanja u radu i odlučivanju može ostvariti, lično ili putem punomoćnika, akcionar koji se prijavio Komisiji za glasanje Banke najkasnije 3 dana prije dana određenog za održavanje sjednice Skupštine. Registracija prijavljenih akcionara vršit će se pola sata prije zakazanog početka sjednice.
Sa sadržajem materijala koji je na dnevnom redu Skupštine akcionari se mogu upoznati u prostorijama Banke u ulici Aleja Svetog Save 13 u Banjaluci, u redovno radno vrijeme, počev od 14.12.2020. godine.
ADDIKO BANK AD BANJALUKA