„KRAJINA OSIGURANJE" AD BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR „KRAJINA OSIGURANJE" AD BANJA LUKA
Na osnovu čl. 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", br.127/08, 58/09, 100/11,67/13, 100/17 i 82/19), te čl. 22. i 38. Statuta „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka (broj: 02-1096/17, broj: 02-02-2806/17, broj: 02-2210-21/18 i broj: 02-2367-2/19], Upravni odbor na 51. sjednici održanoj dana 14. decembra 2020. godine, donio je
ODLUKU
o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara
I
Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara društva za osiguranje „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za dan 30. decembar 2020. godine sa početkom u 12.00 časova u poslovnim prostorijama Društva u ul. Braće Pantića br. 2, kancelarija br. 17.
II
Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 15. decembra 2020. godine. Javni poziv za sjednicu Skupštine akcionara „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka objavljuje se bez prekida na internet stranici Banjalučke berze kao i na internet stranici Društva i to od 15. decembra 2020. godine, pa do dana održavanja iste. Poziv se takođe objavljuje i u sredstvima javnog informisanja i to u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".
III
Za sjednicu Skupštine akcionara, Upravni odbor je utvrdio sljedeći dnevni red:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka i imenovanje radnih tijela (imenovanje komisije za glasanje - verifikaciona komisija, imenovanje zapisničara, imenovanje ovjerivača zapisnika);
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa redovne sjednice Skupštine akcionara „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka, održane dana 29.09.2020. godine;
4. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva;
5. Razmatranje i usvajanje Informacije o djelimičnom prenosu portfelja neživotnih osiguranja i promjeni djelatnosti;
6. Razmatranje i usvajanje Statuta "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka;
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju člana Odbora za reviziju;
9. Tekuća pitanja.
NAPOMENA:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 20. decembar 2020. godine. Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pismenim putem.
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati
sa istim dnevnim redom, na istom mjestu i u isto vrijeme dana 31. decembra 2020. godine.
Kvorum za ponovljenu sjednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.
Saziv vanredne sjednice Skupštine akcionara, objaviće se u dnevnim novinama „Glas Srpske" i „Nezavisne novine", i bez prekida na internet stranici Banjalučke berze.
Skupštinski materijali se mogu pogledati u prostorijama „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka, ul. Braće Pantić br. 2 u Banja Luci, svakog radnog dana do dana održavanja vanredne sjdnice, u vremenu od 8.00 do 15.00 časova.
Broj: 02- 3398-UO/20
Datum: 14. decembar 2020. godine
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Mirko Bošnjak