Broj: 12-2611-22-3/20
Datum: 24.12.2020. god.
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima, čl. 50. Statuta društva "Osiguranje Aura" a.d. Banja Luka, Upravni odbor na 187. sjednici održanoj 24.12.2020 godine donio je
ODLUKU O SAZIVU
XL VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA koja će se održati u sjedištu društva dana 11.01.2021. godine sa početkom u 10,00 časova
Član 1.
Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:
I Prethodni postupak:
1. Izbor Predsjednika Skupštine Akcionara.
2. Izbor Komisije za glasanje.
3. Izbor Zapisničara;
4. Izbor 2 (dva) ovjerivača zapisnika.
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje.
6. Usvajanje dnevnog reda.
II Redovni postupak:
1. Razmatranje usvajanje Zapisnika sa XXXIX sjednice Skupštine Akcionarskog Društva.
2. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju plana poslovanja za 2021. godinu;
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju plana investicione politike za 2021. godine;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru eksternog revizora;
5. Razmatranje usvajanje Odluke o prvoj emisiji obveznica Javnom ponudom.
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o prihvatanju prospekta za ulaganje u obveznice iz prve emisije;
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o uvrštavanju obveznica emitovanih prvom emisijom u sistem trgovanja na banjalučkoj berzi
8. Tekuća pitanja.
Član 2.
Svim akcionarima se uz ovu odluku dostavljaju prijedlozi odluka i materijali koji ih prate radi upoznavanja sa istima.
Član 3.
Svi akcionari u zakonskom roku imaju pravo da dostave pitanja i prijedloge.
Član 4.
Na samoj skupštini akcionara pravo glasa imaju samo vlasnici redovnih akcija.
Član 5.
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 01.01.2021. godine.
Član 6.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
Član 7.
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.
Član 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Napomena:
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10-14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web strani Društva www. auraosiguranje.com
Predsjednik Upravnog odbora
Radenko Vujić